在“8·04”民间资金互助合作理财传销案的现场，西安经开警方清剿时发现：该复式住宅上一层的3个房间几乎全是整理得十分规范的传销人员档案，俨然是一个“秘密档案馆”，而此类“档案馆”被查在全国尚属首次。

警方当场缴获传销档案6000余份，涉及8省（自治区）20多个城市的6000余人。

“专案组民警在捣毁这个特大传销非法组织时，都感到非常震惊！”2017年12月22日，西安市公安局经济技术开发区分局副局长王世军说：“他们的档案管理得很规范，显示着专业管理水准。但案件破获时，这些档案里书面材料恰恰成为他们组织、领导传销犯罪活动的有力证据之一。”

“每一个蓝色档案夹比A4纸稍微大一点，”公安经开分局经侦大队四中队长秦刚说：“如果将查获的6000多份档案按照一个一个的叠加，知道有多高吗？足足30多米，有10多层楼高！”

传销惊现“档案馆”

从下线到最高层全部实名

“办了这么多年案子，阵势如此之大如此之全的非法人员信息档案，我还是第一次遇到。”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙直言不讳。

2017年8月4日，是这个特大传销非法组织彻底覆灭的日子。

“第一时间赶到现场查获这个档案馆的是我们的110值班民警。”公安经开分局凤城路派出所所长张现利介绍，接到小区保安报警后，凤城路派出所110值班民警孙于轩等人第一时间赶到了该传销组织老巢的租赁地——海荣豪佳小区的5号楼某单元11层一个复式住宅。这里原本是三室两厅格局，被改造成了近乎是3个专门集中存放统一保管传销人员的“档案室”。

张现利称，鉴于案情重大，他们当即给分局领导汇报，分局领导带领经侦大队全体民警赶赴现场深入侦查，从而揭开了这个在全国尚属首例的“传销档案馆”的黑色秘密。

民警孙于轩回忆说，当时他们处警赶到现场，在传销组织老巢的二楼，发现3个房间靠墙整齐摆放着一人高的柜子，而柜子里全是摆放得整整齐齐的蓝色档案夹。每个档案夹都有标签，注明归某一个“家长”（C1级领导层）管理。

尽管当初查处距现在快5个月了，公安经开分局经侦大队四中队长秦刚仍然感觉震撼：“每一个房间十多平方米大，靠墙横向摆放着一排排大柜子，每个大柜子分5层，每一层密密麻麻存放着一个又一个的蓝色档案盒子，那场面，相当于大型超市的货架。”

“档案里所有信息全部是实名制，从上线到下线到高层的管家C1（家长），最后到最高层C2，一律采取的是实名制度。”秦刚说，根据档案内容，专案组发现，里面有上下线和高层三方或与最高层四方的签名、身份证复印件、联系电话等等实名信息，“不亚于一个正规的人事信息档案管理馆。”

专案组依法调查后发现，该传销组织档案共有6000多份，参与传销非法组织的人员来自内蒙古、山东、山西、河北、辽宁、黑龙江、吉林、陕西等8省（自治区）的20多个城市，涉及6000多人。最少的档案夹里有七八个“下线”传销人员的档案信息，最多的有20多个“下线”传销人员的档案信息。

“我们专案组加班加点，经过近5个月的紧张工作，从中梳理出司法证据500多份，”秦刚指着办公室存放的一人多高的传销档案说，“下一步，我们专案组的调查取证工作量更大！专案组要求，对于涉嫌重大犯罪的，依法严查，绝不姑息。”

“这个特大传销非法组织在被查获当天正在召开一个专题会议，”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙透露，该组织领导传销犯罪活动的高层核心骨干们正在商量着2018年元旦前后准备在西安首次召开所谓的行业大会，拟定300多人参加，并在西安繁华地段的一家四星级酒店的宴会中心一次性预定了30桌高档饭菜，并给该四星级酒店交纳了数万元的订金。

打着共享经济的幌子

混淆视听诱骗公众

“每一个蓝色档案夹里面，首先保管的是一份《严正声明》。”裴盼龙介绍说，档案里接着是20至30份传销人员的信息资料、推荐人（上线）、投资人（下线新成员）和家长C1以及最高层C2等三方或四方人员承诺协议书，以及三方或四方人员的身份证复印件、民间资金互助合作保证金协议书，并有3个附件。

每一份档案里协议书后均有3个附件，分别是管家（家长）C1、传销组织最高层C2和资金方（即传销成员）等3人单独出具书面的合作承诺协议书、资金互助合作保证金返还流程书。

在《民间资金互助合作保证金协议书》里，首页就是红色字体印刷的统一制式的《严正声明》。他们嫁接国家战略，混淆视听，断章取义，打着“共享经济”、“投资理财”、“互助养老”、“民间资金互助合作”等幌子，诱骗社会公众“投资”参与。其中，《严正声明》里一段话令人哭笑不得：

“作为民间互助平台的协议双方，我们必须遵纪守法，在坚持自由、平等、公正、法制的原则下，必须确保每位合作人员的基本利益不受伤害，必须确保我们个人行为及平台事务不与国家法律法规相违背。同时，我们要做到爱国、敬业、诚信、友善，以饱满的热情、乐观的精神，正己守道、积极参与平台活动。”

秦刚就此分析说，这些内容对于许多人而言具有极大的欺骗性、蒙蔽性，给人造成一种貌似遵纪守法的正规民间平台的模样，引诱不知情者参与。这是第一个特点。第二个特点是，抓住了人们急于投资理财、梦想暴富、不劳而获的弱点心理，从而引诱吸引更多人参与。

第三个特点是，强调“投资理财进出自由”，不限制人身自由和资金自由，保障投资人即下线人员的利益。明确规定大盘和小盘自由退出时的金额分配。这样做，打消了许多人投资理财血本无归的顾虑，造成这是一个合法有保证的理财项目的错觉，这其实也是他们在宣讲和拓展训练中的一种“洗脑”方式。

第四个特点，是在档案里的各个协议承诺书中，不仅印制有统一的公司“LOGO”，还印制精美的“防伪标志”，具有较大的麻痹性。

第五个特点，就是建立多个专业的传销人员档案室，所谓的公开、透明、公正分钱，并确定资金运转模式等。档案由具备专业管理知识的组织领导传销的高层人员祝恒明等人专门“义务”管理归档。每一个蓝色档案夹井井有条，内容十分规范。这就给新下线在考察项目时“洗脑”，展示强大的“说服力”。他们经常宣传的口头禅是，“这么多人都参加的投资理财和养老互助项目，不会有错”、“投资理财，养老互助，投资了这个项目，不管大盘还是小盘，你的后半生养老就不会为钱而发愁。因为，咱们不管是退出还是加入，还是岗位上分钱，都是公正、公开透明的。任何人都不会多拿一分钱，任何人都不会少赚钱……”

第六个特点，运用“庄家轮流做，有钱大家赚”的欺骗模式，吸引刺激更多人员积极发展下线。秦刚分析，C1是管家，C2就是达到金字塔最顶端的受益者，但是随着人员扩展，当C1晋升变成C2时，C1原来的上级C2就会被顶出局。如果原来的C2要继续参与传销非法活动，就重新投资成为发展层最低级新的下线，依次循环发展。在此运营模式中，许多人不会到西安这个特大传销组织的老巢来，而是在其居住地继续从事本职工作，即使本人拉不来下线，但因组织架构巧妙设计，他人拉的下线分钱时仍能享受一定的比例。因此，许多参与人员因该传销组织队伍的壮大和级别递增而享受到了非法的利益分配。

不超过3天

投资金就被瓜分干净

“这起特大传销非法活动非常特殊，具有极强的隐蔽性、欺骗性、引诱性。提醒人们在理财投资时擦亮眼睛传销共享经济互助平台，谨防陷阱。”裴盼龙提醒市民，该案件中组织、领导传销犯罪活动的犯罪分子们，利用“民间资金互助、投资理财、互助养老、共享经济”等当前经济发展模式和概念，从事传销非法活动传销共享经济互助平台，“拉人头”、发展下线。每个人进入该组织时，投资无论大盘、小盘选择自由，分钱时则有金字塔顶端的倒数第二层C1家长（管家）统一分配（金字塔最顶端的C2级出局，无资格分配），分钱“效益”公开透明化。

裴盼龙称，但实际上，该组织并没有真正的投资理财项目，更没有产品，所谓的投资金额并未用于真正的项目投资或产品研发，而是在很短时间内，最慢都不会超过3天，就会被按照比例瓜分得干干净净，从而产生暴利的畅通渠道，继续拉人头发展下线，依次循环非法获得暴利。

传销者说

卖掉连锁酒店加入传销

血本无归触犯刑法

专案组调查中发现，该传销组织参与人员中绝大部分有正当职业甚至自己的企业，许多人曾是个体户、私营老板。许多有实体的企业老板尝到甜头后，纷纷将本行转让或出租，专门赶到西安从事传销非法活动。个别人员还是事业单位干部、公务员或工薪阶层的骨干人员。

现年48岁的男子赵某，本是内蒙古包头市一个家族企业的高层负责人，在2015年被亲友拉进这个传销组织后，居然给家族企业长期请了病假，跑到西安专门从事传销非法活动。3年来，赵某将半生积蓄近百万元先后投入该传销组织，非法所得利益400多万元。如此轻松“投资理财项目”让赵某很快“暴富”，尝到了甜头，心里扭曲膨胀。2017年2月以来，他干脆放弃了家族企业的管理和经营，一口气将自己二三十位亲友、同学拉进这个传销组织，成为自己的下线。正当他准备继续大干的时候，该传销组织被警方捣毁，赵某自己因触犯刑法被警方依法刑事拘留，身陷囹圄。

47岁的女子窦某，是内蒙古包头市人。10多年前，窦某投身商海，在包头市从事酒店餐饮生意。2015年底，她被亲友拉进这个传销非法组织，起初，她抱着谨慎、警惕的态度，但不到两年下来，她在该传销组织一下子“赚”了300多万元。

窦某在案发后，面对警察痛哭流涕悔恨不已，因为她在2017年下半年刚将在包头市已成气候的连锁酒店、餐饮店低价转让出去，专门在西安从事传销非法活动，因为这样不用辛苦上班，不用操心企业经营状况，很轻松就可赚到钱。她梦想着不劳而获能赚取更多的财富，但此次不仅血本无归，而且因触犯刑法被刑事拘留。

警方提醒

三无投资要谨慎

高回报投资要拒绝

“就本案而言，投资理财时必须擦亮眼睛，一定要谨慎谨慎再谨慎，避免陷入传销之中。”裴盼龙提醒公众，首先要明确将要投资的项目是否符合国家法律、法规，是否符合党和国家的政策要求。一旦吃不准，不要盲目投资，否则，极有可能血本无归，也可能触犯法律法规。

其次，在当前经济飞速发展，各类投资理财项目真假难辨时，提醒公众切忌盲从。比如个别担保公司从以前线下转移到互联网的线上，难以甄别。或者新型传销摇身一变成正规公司，租赁在高档写字楼里挂着羊头卖狗肉等等状况。要多咨询一些法律专业人士，比如律师、警察、法官、检察官等。

裴盼龙说，有数据表明，80%以上的底层和低级别参与人员投资后是很难在短时间内收到效益的，极有可能是血本无归，而金字塔顶端的高层级组织、领导者谋取暴利。

市民在投资理财时还应注意什么？秦刚分析说，大家谨记“无产品、无项目、无实体”的“三无”投资一定要谨慎，不要跟风。任何有高回报的所谓投资理财，要拒绝加入。另外，任何采取拉人头方式进行的获利模式极有可能涉嫌传销非法活动，必须警惕，拒绝加入。当前个别组织、领导传销组织者为逃避打击，转型变化手段，借助互联网平台等模式，个别的也有产品，但一旦产品的价格远远高于其本身价值，就需警惕，这些极可能是涉嫌传销犯罪的活动，最好拒绝加入，向公安或工商部门举报。

公安经开分局副局长王世军表示，经过多年来全国各地对传销犯罪活动的持续严厉打击，绝大多数传销活动销声匿迹，但仍有个别不法分子从事传销非法活动，一些传销活动已利用最新的科技手段和运营模式，从而更加具有欺骗性、引诱性。而传销组织、策划者正是利用了许多人贪婪财物的欲望。现在的传销组织已经开始由传统的面对面洗脑授课拉人头，转向网上，充分运用各种网络媒体平台，打着“互联网+”、“分享经济”的幌子，利用群众对新兴产业不了解不熟悉的机会，对各种新概念进行断章取义、曲解，以包装其传销真实面目，在各个微信群、公众号中传播，拉人头，欺骗性极强。

王世军称，组织、领导传销活动是违法犯罪，参与传销同样也是违法行为，提醒社会公众投资理财谨慎，切勿有一夜暴富的心理，避免害人害己，最后追悔莫及。

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