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Xxxx有限公司长期激励计划为了进一步提升XXXX有限公司在某地区的竞争力同时为了激发管理层和骨干员工的积极性和责任心吸引优秀人才实现公司做大持续健康发展的目标Xxx有限公司的激励计划为采取实股与期权相结合的方式将持股人员享有分红和公司净资产的增长从而建立起长期激励体系使计划参与人和公司的长期发展利益紧密结合实现股东利益最大化1激励对象1店长2核心技术骨干3销售冠军4总监岗位公司职位高级管理人员岗位总经理店长中层管理人员岗位部门总监岗位其他重要岗位部门的其他重要岗位2准入条件1与公司的价值观高度一致愿意长期跟公司成长和发展的并愿意跟公司签订以下3个协议A劳动合同B保密协议C竞业禁止协议并遵守公司制度服从管理的制度2在公司服务或者合作满2年以上的3一年销售业绩占公司总销售13以上销售额的4具体带领团队创造销售纯利润达150万以上的5经股东会会认可具有核心技术才能的6经股东会认可具体卓越管理或者市场开拓才能的7经股东会认可具有地区品牌运作能力的8经股东会认可可以准入股东的界定范围的其他情况以上7条具备4条以上即可享受此计划3股份和资金来源1股份来源因为近期没有增资扩股的计划因此股票来源均由大股东转让给计划参与人2资金来源1第一部分计划参与人自筹或自有资金2第二部分计划参与人每年的利润分红和薪酬计划参与人在3年内以的利润分红优先用于行权不共享股权美容院

足部分计划参与人自筹资金给予填实工商局注册4发行的总量和个量根据公司现在年营业额为180万收入初拟定股权总股本180万股计划参与人目标持股总量为公司总股本的25即45万其中店长持股量为激励对象持股数量的30其他核心岗位持股数量为20即绝对持股量占总股本为5即9万5定价首期出资及行权过程出资计划参与人购买股权价格均按XXX有限公司股总营业额的8折购买即行权价格锁定6定时计划参与人首期出资购买2在未来3年内分期行权每年1通过3年行权达到持股上限257股权管理设立内容股权管理机构该机构由大股东牵头设立对股权进行管理持股人员的股权转让和退出原则如下1退出a若出现以下情况则对于实际出资部分计划参与人或其合法继承人可选择保留股权或按当期净资产价值的八折与购股权成本熟高获得现金结算期权部分自动取消①退休②丧失劳动能力③死亡和其他公司决策层认定的情况b若出现以下情况则计划参与人将以当期净资产价值的八折与购股成本熟低获得现金结算实际出资部分若造成公司损失的还需要承担赔偿责任期权部分自动取消①在劳动合同有效期内主动辞职②被公司辞退出名③违反法律被判定任何刑事责任的④有损公司利益的行为并造成损失的⑤其他公司决策层认定的情况2转让计划参与人进入持股计划3年内可将股权转让给其他计划参与人价格根据当时的净资产由双方协商确定对应的期权部分同时转让满3年锁定期后可由大股东购回价格按照

即时公司公布的最近一次净资产价值的八折未来若实现上市计划参与人所持股份可按证券监管部门的规定进行转让或出售若期权仍未行权部分需在上市之前行权完毕否则自动失效任何转让股权的行为不含第三类均应由内部股权管理机构批准由公司牵头办理转让手续凡违反规定私下转让的转让无效8行权资金来源和投资收益分析1股权比例与购股资金来源Xxx有限公司每年总营业额为180万元计划参与人总持股比例为25按总营业额价格打八折计算则计划参与人总体需出资45万店长需要出资135万当期以自有或自筹资金购足总股本2剩余23部分以期权的方式锁定价格分3年行权逐步达到持股上限计划参与人当期出资总共36万店长当期出资36万计划参与人行权期所需资金总共为34万店长行权所需资金为72万大股东3年内逐步向计划参与人转让股权由公司改章程向股东签发出资证明并完成相关工商变更登记具体对照见下表1表1计划参与人与店长出资对照表单位万元类别出资计划参与人店长持股比例2575应出资总额45135实际出资总额36108首期出资1236行权所需资金3472每年行权所需要资金113333324按计划参与人总共36万的首期出资以5人计人均出资约72万2投入和收益分析以某高管为例假设工商高管以持股5为目标年薪7万相应资金需求量如下表2表2某高管资金需求量单位万类别出资计划参与人

店长持股比例255应出资总额459实际出资总额3672首期出资1224行权所需资金3448每年行权所需要资金113333316按照xxx有限公司提供的2015年财务数据2015年的利润总额为万按所得税15计算税后利润为万法定公积金为10则可分配利润为万根据13-15年数据测算每年的可分配利润为80万按20的个人所得税计算且假设公司每年100分红测算结果如表3表3某高管3年期权行权方式下的资金测算单位万科目21885916733220152016可分配利润8080808080持股比例23455税后利润分红16243244薪酬支出77777行权所需要资金161616160分红余额7788610411分红余额总计首期行权时间计算378每股收益本期毛利润-优先股股利期末总股本优先股股利是在职股非注册股东股利等3年内计划参与人逐步行权计划参与人按实际出资比例享受公司分红1假定首期出资及行权均在年底12月31日进行新增股权只参与下年2若发生在年中则需要考虑计划参与人新增部分股权按出资时间至当年年底的时间长度占全年的比例计算分红如在10月1日行权则按25的比例享有分红3或者用一种最简单的方式即无论在年中何时行权新增股权都享有整个年度的分红

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